5 марта состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором обсуждался ход подготовки к годовому общему собранию акционеров компании.

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» 5 июня 2008г. Перечень акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию реестра акционеров компании на 16 апреля 2008г.

Совет директоров одобрил предложение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» о внесении в повестку дня собрания следующих вопросов: утверждение годового отчета ОАО «НК «Роснефть»; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); утверждение распределения прибыли по результатам 2007г.; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г.; о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров; избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии; утверждение аудитора; внесение изменений и дополнений в устав компании.

В список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» для голосования на годовом общем собрании акционеров компании включены 12 человек.

От ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (владеют в совокупности более 75% голосующих акций компании) выдвинуты совместно следующие кандидаты: Аскинадзе Денис – директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ; Белоусов Андрей – заместитель министра экономического развития и торговли РФ; Богданчиков Сергей – президент ОАО «НК «Роснефть»; Нарышкин Сергей – заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ; Никитин Глеб – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Петров Юрий – председатель Российского фонда федерального имущества; Реус Андрей – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; Саламатов Владимир – директор департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ; Сечин Игорь – заместитель руководителя администрации Президента РФ – помощник Президента РФ.

От ООО «РН-Развитие» (владеет 9,44% голосующих акций компании) выдвинуты: Костин Андрей – президент-председатель правления Банка ВТБ (ОАО); Некипелов Александр – вице-президент Российской академии наук; Рудлофф Ханс-Йорг – председатель правления банка «Барклайз Капитал».