Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из-за того, что в последнее время в Банк России поступали обращения банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время для адаптации кредитных организаций к новым требованиям, Банк России принял следующее решение: издано письмо с рекомендациями территориальным учреждениям Банка России, в котором говорится о том, что в период с 15 января по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями данного Федерального закона применять к ним воздействия только предупредительного характера.

По материалам департамента внешних и общественных связей Банка России.