Двое бывших руководителей компании NETELLER были задержаны 15 января во время того, как по одиночке путешествовали в США. Согласно представителям прокуратуры южного Нью-Йорка, задержание произошло в "cвязи с деятельностью по осуществлению руководства компанией, предоставляющей услуги интернет-платежей. Деятельность задержанных способствовала переводу миллиардов долларов США в сферу игорного онлайн-бизнеса, ставшего с недавнего времени в стране нелегальным. Переводы денег осуществлялись гражданами США и предназначались владельцам нелегальных онлайн-казино, находящихся за пределами США".

В связи с задержанием Стивена Лоуренса (Stephen Lawrence) и Джона Лефебвра (John Lefebvre), компания NETELLER приостановила торговлю своими акциями на лондонской бирже. Кроме владения акциями, вышеназванные персоны не занимают никаких постов в компании.

NETELLER является довольно известной на западе электронной платежной системой. С ее помощью можно напрямую переводить деньги с банковского счета третьим лицам. Это одна из основных платежных систем, которую используют интернет-игроки для перевода и снятия денег.

Вот полный пресс-релиз из прокуратуры США:

"США обвиняет двух основателей компании, предоставляющей услуги онлайн-оплаты, в отмывании миллиардов долларов США в индустрии интернет-казино. Майкл Ж. Гарсиа (Michael J. Garcia), прокурор США южного района Нью-Йорка и Марк Ж. Мершон (Mark J. Mershon), ассистент директора нью-йоркского отдела ФБР, заявили, что Стивен Лоуренс и Джон Лефебвр были арестованы в связи с созданием и руководством компанией, предоставляющей услуги оплаты посредством сети Интернет. Их деятельность способствовала переводу миллиардов долларов США в сфере нелегального игорного бизнеса. Переводы денег осуществлялись гражданами США и предназначались владельцам нелегальных онлайн-казино, находящихся за пределами США".

Представители NETELLER заявили, что не получали никаких известий от правительства США относительно данной ситуации. Предметная строка данного e-mail отправленного представителем прокуратуры) говорит о том, что Лоуренса и Лефебвра обвиняют в отмывании денег. Однако Cardplayer.com пытается установить более точную формулировку обвинения.

Лоуренс и Лефебвру принадлежит по 6% акций компании NETELLER. Лоуренс ушел в отставку с поста неисполнительного директора в октябре 2005 г, а Лефебвр подал в отставку с аналогичного поста в декабре того же года.

Ни Лоуренс, ни Лефебвр никогда не владели сайтом азартных игр. Однако это не помешало им присоединиться к небольшой группе людей, арестованных и обвиненных правительством США в отмывании денег.

В 2006 году были арестованы руководители онлайн игорных компаний Sportingbet и BetOnSports. Их обвинили (помимо всего прочего) во взимании ставок посредством сети Интернет. Однако, впервые в истории были арестованы люди, работавшие в компании, предоставляющей услуги интернет-платежей.

В октябре президент Джордж Буш (George Bush) подписал акт о преследовании незаконных интернет-казино. Акт нацелен в первую очередь на банки, сотрудничающие с подобными организациями. Министерство Финансов страны все еще прорабатывает детали закона и будет продолжать заниматься этим вплоть до лета этого года.

Компания NETELLER расположена в оффшорной зоне на острове Мэн. При этом ни Лоуренс, ни Лефебвр не являются гражданами США.